Keletas naujienų istorijų užsiminė arba pateikė anonimines schemų sąskaitas, kad būtų galima manipuliuoti kriptovaliutų prekyba naudojant „siurbimo ir išleidimo“ schemas. Neseniai paskelbtas „Wall Street Journal“ pranešimas pateikia galutinius įrodymus. Ataskaitoje pateikiamas „siurbimo ir išmetimo“ schemų veikimo vaizdas iš vidaus. Žurnale teigiama, kad kriptovaliutų siurbimo sistemos sudarė 825 mln. USD prekybai per pastaruosius šešis mėnesius ir „šimtus milijonų dolerių nuostolių“. Per laikotarpį nuo sausio iki liepos pabaigos buvo atlikta 125 „siurbimo ir išmetimo“ operacijos, kurių metu buvo manipuliuojama 121 skirtingų monetų kainomis.
Kaip veikia „siurbimo ir išmetimo“ schemos?
Anot „Journal“, kriptovaliutų siurbimo ir pardavimo schemos veikia taip, kaip primena ankstyvąsias akcijų rinkos dienas. Per tą laiką grupė prekybininkų patyrė sumaištį rinkose, manipuliuodami kainomis pirkdami grupėse.
Panaši dinamika egzistuoja ir kriptovaliutų rinkose. Prekybininkų būrys sužadina monetą, evangelizuodami ją keliais kanalais, įskaitant socialinę žiniasklaidą. Vėliau jie išprovokuoja suderintą pirkimo nuojautą. Kylant monetos kainai, kiti prekybininkai, neprisijungę prie „siurbimo ir išmetimo“ grupės, taip pat atsiduria ant pirkimo rūpesčių ir taip padidina jo kainą. Suderintas veiksmas pakartojamas, išskyrus šį kartą parduodant monetą, kai ji pasiekia tam tikrą kainos tikslą. Tai sukelia staigų jo kainos kritimą. Nors „siurbliautojų“ grupė uždirba pelną, kiti prekybininkai, kurie nusipirko monetą remdamiesi melagingais pažadais, palieka nuostolius..
Prekiautojams, dirbantiems „siuntimo ir perkėlimo“ tinkle, palankiausia komunikacijos priemonė yra pranešimų programos „Telegram“ ir „Discord“. Prekiautojai sudaro grupes abiejose platformose. Tokios grupės už narystę imasi nuo 50 iki 250 USD. Kai kuriais atvejais prekybininkai gali pasirinkti evangelizuoti paslaugą kitiems ir tapti jos nariu. „Binance“, Honkongo kriptovaliutų keitykla, yra mėgstamiausia tokioms operacijoms, nes joje išvardijamos mažos, mažo likvidumo monetos, todėl jos yra idealios kandidatės manipuliuoti.
Vis dėlto ne visi sistemos prekybininkai uždirba pinigus. „Journal“ straipsnyje pateikiamas San Diege įsikūrusio prekybininko Taylor Caudle, kuris per 30 sekundžių prarado 5000 USD, pavyzdys. Jis pateikė „DigixDAO“ pirkimo užsakymą, kuris buvo įtrauktas į „Binance“ sąrašą. Jos kainos krito ir neatsigavo. Anot Caudle, tokios schemos „skatina neturtingus pasekėjus toliau pirkti, kol nepasiekiama kaina, kurios ji niekada niekada nedaro“.
