Pagal naują „Cornell Tech“ ir kitų universitetų tyrėjų atliktą tyrimą, „Flash Boys“ tipo manipuliacija prekyba jaunomis kriptovaliutų rinkomis tampa paplitusi ir apskaičiuojama milijardais dolerių. Keturios iš penkių pagrindinių kriptovaliutų šią savaitę pasinėrė į pranešimo naujienas, įskaitant „Bitcoin“, „Ethereum“, „Litecoin“ ir „Ripple“, kai jos buvo išsamiai aprašytos pasakojime „Bloomberg“.
Tyrime teigiama, kad manipuliacija tapo paplitusi tam tikrose decentralizuotose kriptovaliutų biržose (DEX) ir greičiausiai siaučia ir centralizuotose kriptovaliutų biržose. „Mes net neįsivaizduojame, koks netinkamo darbo mastas yra centralizuotuose mainuose“, - sakė „Cornell Tech“ profesorius Ari Juels per „blockchain“ konferenciją Niujorko mieste „Cornell Tech“. „Jei mes ekstrapoliuotume tai, ką matėme DEX, tai galėtų būti milijardai dolerių“.
Kriptovaliuta imituoja Wall Street
Tyrimo pavadinimas yra tinkamai vadinamas „Flash Boys 2.0“, nes šie sandoriai veikia panašiai kaip tie, kurie yra garsiojoje Michaelo Lewiso knygoje „Flash Boys“, kurioje prekybininkai naudojasi aukšto dažnio prekyba ir rinkos išnaudojimu, kad laimėtų sandorius. lėti konkurentai. Kriptogramos atveju „Bloomberg“ siūlo specialius arbitražo botus, palyginti su įprastų vartotojų sandoriais decentralizuotose biržose. Šios autonominės prekybos programos leidžia rinkos manipuliatoriams numatyti kitų prekybininkų judėjimą ir gauti iš jų pelną. Šie prekybininkai taip pat gali gauti prioritetinį užsakymą mokėdami didesnius mokesčius, leisdami jiems pasinaudoti praktika, įskaitant priekinį bėgimą, teigia autoriai praėjusią savaitę paskelbtoje ataskaitoje.
Kaip prekiauja kriptovaliuta „Flash Boys“
- Prekiautojai naudojasi specialiais arbitražo botais, norėdami numatyti paprastų vartotojų prekybą ir iš to gauti pelną. Prekiautojai moka didesnius mokesčius, kad gautų prioritetą už tokias praktikas kaip priekinis bėgimas, agresyvus latencijos optimizavimas. Rinkos išnaudojimo elgesys imituoja greitųjų Wall Street prekybininkų įprastą praktiką.
„DEX Design“ kelia grėsmę „Blockchain“ saugumui
Nors DEX vis dar nėra pagrindinis kriptovaliutų prekybos būdas, populiarumas auga, nes tokios bendrovės kaip „Binance“ kuria savo infrastruktūrą.
„Paaiškiname, kad DEX dizaino trūkumai kelia grėsmę pagrindiniam„ grandinės “saugumui“, - sakoma „Cornell Tech“ pranešime. „Šie robotai demonstruoja daug panašių į rinką išnaudojančių elgesių - važiavimas priekyje, agresyvus latencijos optimizavimas ir tt - įprasti Wall Street“.
Straipsnio autoriai stebėjo šešis decentralizuotus mainus nuo spalio mėn., Kai jie pastebėjo daugiau nei 500 robotų, kurių kasdien uždirbo 20 000 USD, už „Bloomberg“. Tyrėjai taip pat sukūrė savo autonominę prekybos programą, norėdami išsamesnės informacijos apie tai, kaip šie sandoriai buvo vykdomi, ir netgi gavo keletą išpirkimo pasiūlymų. „Tai turėtų paskatinti bendruomenę apsvarstyti naujus biržos dizainus“, - teigė „Cornell Tech“ vadovas.
Žvilgsnis į priekį
Tyrimas pabrėžia didesnę riziką investuojant į kriptovaliutų erdvę. Ankstesnėje „Bloomberg“ istorijoje buvo aprašytas tyrimas, kurio metu buvo stebimi 100 populiariausių kriptovaliutų mainų tinklalapių ir nustatyta, kad įtariama beveik 90% apimties. Nepaisant to, kriptovaliuta ir toliau laimi institucinių investuotojų, įskaitant didžiulę Harvardo paramą, kuri remia kriptovaliutų kompaniją.
