Ką reiškia šykštuolis?
„Spoofy“ yra paslaptingas prekybininkas, tariamai susijęs su manipuliavimu kriptovaliutų keityklomis. Apgaulė yra pavadinta dėl apgaulės, strategijos, kuri laikoma neteisėta akcijų biržose.
Kriptovaliutos pirkimas ir pardavimas turi keletą oficialių valiutų prekybos požymių, tokių kaip JAV doleris, Japonijos jena ir euras. Prekybos platformos naudoja kainų ir kainų struktūrą, kurioje kriptovaliutos kaina nurodoma kaip palyginimas su kita valiuta, pavyzdžiui, JAV doleriu. Tai vadinama valiutų pora.
Platformos taip pat rodo rinkos kapitalizaciją, dienos aukščiausias ir žemiausias kainas ir pasiūlą. Skirtingai nuo prekybos ne skaitmenine valiuta, kriptovaliutų rinka nėra tokia likvidi, o sandoriai gali būti įvykdyti ne taip greitai. Tai gali sukelti nepastovumą ir priversti kriptovaliutų rinką manipuliuoti.
Asmenys, kuriems priklauso daug bitcoin, eterio ar kitų virtualių valiutų, yra vadinami „banginiais“. Taip yra todėl, kad jie gali turėti per didelę įtaką kriptovaliutų kainai. Banginiai gali teikti pirmenybę tam tikroms biržoms, dažnai todėl, kad jie geriau supranta pagrindinę mechaniką nei mažesni investuotojai ir turi geresnes galimybes išnaudoti užsakymų apdorojimo trūkumus.
Apgaudinėjant turgų
2017 m. Buvo įtariama, kad prekybininkas (arba prekybininkų grupė) manipuliavo kainomis „Bitfinex“ prekybos platformoje. Pavadinimas „Spoofy“ buvo paskirtas šiam nežinomam prekybininkui remiantis viena iš jo einamųjų strategijų: apgavystėmis. Apgaulė yra manipuliavimo rinka forma, kai prekybininkas pateikia vieną ar kelis gerai matomus pavedimus, tačiau neketina jų išlaikyti (pavedimai nelaikomi bona fide). Kol prekiautojo klastojimo pavedimas vis dar yra aktyvus (arba netrukus po jo atšaukimo), antrasis užsakymas pateikiamas priešingai.
Pavyzdžiui, investuotojas pateikia didelį pirkimo pavedimą, tik norėdamas jį atšaukti ir pateikti pardavimo pavedimą. Pirkimo užsakymas padidina kriptovaliutos kainą, o pardavimo užsakymas pasinaudoja aukštesne kaina. Apgaulingas pirkimo įsakymas leido prekybininkui įvykdyti pardavimo sandorį už geresnę kainą nei tuo atveju, jei apgaulingo pirkimo pavedimas nebuvo pateiktas. „Spoofy“ ši strategija veikia todėl, kad prekybininkas gali pateikti didelius pirkimo ir pardavimo užsakymus - paprastai tai yra bitkoinai, kurių vertė siekia milijonus dolerių.
Taip pat buvo pasiūlyta, kad „Spoofy“ užsiima skalbimo prekyba. Tai reiškia, kad reikia kompensuoti sandorius, o tai sukuria kitiems prekybininkams įspūdį, kad verta patekti į rinką. Kai prekybininkai bus patraukti į rinką, „Spoofy“ gali grįžti į „spoof“ prekybą.
Akcijų rinkos klastojimą ir prekybą planais laiko neteisėtais. Tačiau kriptovaliutų prekybos nereglamentuoja tokios organizacijos kaip Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC), todėl ji yra jautresnė šios rūšies prekybos strategijai ir suteikia mažiau galimybių pasinaudoti retrospektyva.
Spoofy ypač daug dėmesio skyrė „Bitfinex“ platformai, nes tai buvo birža, kurioje jis galėjo sudaryti didesnius sandorius nei bet kurie kiti investuotojai. Trumpai tariant, tai buvo mainai, kur didžiausias banginis buvo Spoofy. Nors kiti prekybininkai galėtų bandyti užkirsti kelią „Spoofy“ verslams, tam reikės nemažai bitkoinų. Deponuoti tūkstančius bitkoinų vienoje biržoje yra labai rizikinga, nes keitimasis gali nepavykti ir prekybininkas gali palikti be prieigos prie skaitmeninės piniginės.
