Kas yra FINTRAC
FINTRAC stebi pinigines operacijas, kad nustatytų ir užkirstų kelią nelegaliai veiklai, pavyzdžiui, pinigų plovimui ir finansavimui teroristinėms organizacijoms. FINTRAC reiškia Kanados finansinių operacijų ir ataskaitų analizės centrą.
PASKIRTI FINTRACĄ
Ką veikia FINTRAC
Siekdamas apsaugoti Kanados finansinių operacijų vientisumą ir saugumą, FINTRAC atidžiai stebi finansinių operacijų ataskaitas, kad pateiktų užuominų apie įtartiną elgesį. 2016 m. FINTRAC peržiūrėjo beveik 24 mln. Pranešimų ir sulaikė daugiau kaip 1 600 nelegalių finansinių operacijų. Vykdydamas savo veiklą FINTRAC renka asmens duomenis iš asmenų ir organizacijų, o jos užduotys apima:
- Turimos informacijos apsaugaTyrimas, siekiant išsiaiškinti pinigų plovimo ir teroristų rėmimo pavyzdžiusTvirtinant visus susijusius teisės aktus, tokius kaip Privatumo įstatymas, informacijos apie savo radinius teikimas visuomenei
FINTRAC yra Egmont grupės, pasaulinio panašių minčių finansinės analizės organizacijų tinklo, dalis ir bendradarbiauja su šiomis kitomis organizacijomis, siekdama stebėti pinigų plovimą ir teroristų finansavimą tarptautiniu lygiu. Kiti garsūs „Egmont“ grupės nariai yra Jungtinių Valstijų finansinių nusikaltimų vykdymo užtikrinimo tinklas (FinCEN) ir JK Nacionalinė nusikaltimų agentūra (NCA).
Kaip veikia FINTRAC
FINTRAC veikia visiškai atskirai nuo teisėsaugos agentūrų, tačiau yra įgaliota dalintis su jomis randama informacija. Pvz., Jei reikia sulaikyti finansinį nusikaltėlį, teisėsaugos agentūros turėtų žinoti apie tai, kad galėtų įsikišti. FINTRAC atsiskaito Kanados finansų ministrui ir buvo įsteigtas kaip nusikalstamu būdu įgytų pajamų (pinigų plovimo) ir teroristų finansavimo įstatymo (PCMLTFA) dalis.
Kaip vyriausybinės organizacijos dalis, FINTRAC privalo pranešti apie savo išvadas pagal Prieigos prie informacijos įstatymą, kuriame reikalaujama, kad vyriausybės informacija būtų prieinama visuomenei.
FINTRAC privatumo reikalavimai ir rūpesčiai
Kadangi FINTRAC renka asmenų asmens duomenis, reikia laikytis Privatumo įstatymo nustatytų taisyklių, kuriose nurodoma, kad asmeninė informacija gali būti naudojama tik tuo tikslu, kuriam ji buvo surinkta. Be to, asmenys turi teisę susipažinti su savo informacija ir atlikti reikiamus pataisymus. FINTRAC privalo apsaugoti šią asmeninę informaciją nuo neteisėto atskleidimo.
2013 ir 2009 m. Kanados privatumo komisaro biuro (OPC) atlikti auditai parodė, kad FINTRAC rinko informaciją, nesusijusią su jos iniciatyvomis. Po 2009 m. Audito FINTRAC įsipareigojo sumažinti turimą informaciją iki minimumo, tačiau 2013 m. Auditas atskleidė, kad šis sumažėjimas neįvyko. OPC ir kiti kritikai pasisakė prieš šį nereikalingą informacijos kaupimą ir reikalavo FINTRAC priimti greitesnius sprendimus jų saugomų duomenų sumažinimui.
