Kiekvieną kartą konvertuojant iš kriptovaliutos į vyriausybės išleistą valiutą, sukuriamas „pažeidžiamumas“, kuris gali padėti sekti sandorius, pranešė JAV imigracijos ir muitinės prievartos (ICE) pareigūnas.
Spalio 2 d. Vykusiame klausyme JAV Senato Kauko taryboje dėl Tarptautinės narkotikų kontrolės kalbėjo Matthew Allenas, vidaus operacijų su ICE Tėvynės saugumo tyrimų (HSI) skyriaus direktoriaus padėjėju ir aptarė kriptovaliutų vaidmenį narkotikų kontrabandoje.
Allenas kalbėjo apie vykstančią epidemiją, kurią sukelia piktnaudžiavimas opioidais ir narkotiku fentaniliu. Remdamiesi dabartinėmis tyrimo pastangomis, pareigūnai tvirtina, kad narkotikai gali būti kilę iš Kinijos ir gali būti pasiekti JAV per pašto vežėjus ar prekiaujant su Meksika. Šie sandoriai daugėja tamsiose interneto svetainėse, nelegaliose prekyvietėse, kuriose daugiausia prekiaujama kriptovaliutomis. Aukštas privatumo lygis ir lengvas anoniminių pinigų pervedimas, siūlomas tamsoje internete, padeda nelegaliems prekybininkams. Šios tamsios grynosios rinkos tapo pagrindinėmis ICE-HSI elektroninių nusikaltimų skyriaus stebėjimo sritimis, nes jose bandoma užkirsti kelią opioidų antplūdžiui.
(Taip pat žiūrėkite opioidų atsargas, kurias grasina FDA žingsniai .)
Kaip stebima kriptovaliutų konvertavimas?
Allenas pranešė, kad kriptovaliutos, tokios kaip „Bitcoin“ ir „Monero“, reguliariai naudojamos operacijose, susijusiose su nesąžininga veikla tamsiose interneto prekyvietėse. HSI pasiekė „tam tikrą sėkmės lygį“ stebint nusikaltėlius, nes kriptovaliutų gavėjui (-ams) vis tiek reikia konvertuoti savo virtualiuosius žetonus į „Fiat“ valiutas. Ši konversija padeda šiek tiek atsekti dalyvius.
„Naudodamas tradicinius tyrimo metodus, tokius kaip sekimas, slaptos operacijos ir konfidencialūs informatoriai, kartu su finansine ir blokine grandžių analize, ICE-HSI sugeba sunaikinti nusikaltėlius ir išardyti“, - teigė Allenas, taip pat kriptovaliutų keityklus, kurie paprastai plaunamos pajamos už nusikalstamus tinklus, užsiimančius ar remiančius tamsiąsias interneto rinkas.
Tyrėjai, nukreipiantys į neregistruotus mainus
Allenas taip pat atkreipė dėmesį į netinkamą elgesį, po kurio sekė keletas kriptovaliutų mainų ir, visų pirma, „lygiaverčiai“ mainai, kurie nesilaiko reikalaujamų registravimo procedūrų ar būtinų atitikties įstatymų. Bendraamžių mainai taip pat leidžia jų dalyviams likti anonimais. Nors egzistuoja nemažai legalių ir registruotų kriptovaliutų mainų, dalyviai, kurie kriptokoinus naudoja neteisėtais tikslais, paprastai nesinaudoja registruotomis biržomis, kad nuslėptų savo tapatybę. Vietoj to jie naudojasi neteisėtais ar neregistruotais mainais, kurių metu nereikia arba nereikia asmens duomenų.
(Taip pat žiūrėkite „Penkios privačios kriptovaliutos“ .)
Tiek nacionalinės, tiek pasaulinės agentūros rengia kandidatus, kaip efektyviai ištirti kriptovaliutą ir su ja susijusias operacijas. „Mes mokome tyrėjus… siekdami atgrasyti organizacijas nuo pajamų plovimo ar kriptovaliutų naudojimo fentanilio / opioidų ar kitų narkotinių medžiagų pirkimui finansuoti“, - sakė jis.
(Taip pat žiūrėkite „ Kriptovaliutų ateitis“ ).
