Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF) nustato tarptautinį kovos su pinigų plovimu standartą. FATF yra 1989 m. Viso pasaulio šalių ir organizacijų vadovų įsteigta tarptautinė vyriausybių organizacija, kuri nustato pinigų plovimo sustabdymo standartus ir skatina šių standartų įgyvendinimą. Kadangi pinigų plovimas yra vienas iš būdų, kaip teroristai finansuoja savo veiklą, pinigų plovimas ir terorizmas eina koja kojon. Todėl FATF taip pat yra skirtas kovos su terorizmo finansavimu ir kitomis grėsmėmis tarptautinei finansų sistemai nustatymui ir įgyvendinimui.
FATF parengė daugybę rekomendacijų, kurios buvo priimtos 2012 m. Vasario mėn., Kad jos 34 valstybės narės ir dvi organizacijos narės galėtų pateikti išsamų priemonių rinkinį, kurį reikia įgyvendinti kovojant su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ir masinio naikinimo ginklų platinimo finansavimu. FATF skatina šių priemonių įgyvendinimą, tačiau kiekvienos valstybės narės vadovai jas įgyvendina nacionaliniu lygiu. Kiekviena šalis turi imtis priemonių, kad jos atitiktų savo aplinkybes. Siekdama padėti nariams įgyvendinti rekomenduojamas kovos su pinigų plovimu priemones, FATF jiems taip pat pateikė gairių ir geriausios praktikos rinkinį.
Kita pasaulinė šalių grupė, dalyvaujanti kovoje su pinigų plovimu, yra Tarptautinis valiutos fondas (TVF). TVF, bendradarbiaudamas su 188 valstybėmis narėmis, nuo 2000 m. Plečia kovos su pinigų plovimu pastangas. 2001 m. Rugsėjo 11 d. Įvykiai paskatino intensyvinti TVF darbą šioje srityje ir paskatino išplėsti jo tikslus įtraukiant kovą su finansavimo finansavimu. terorizmo. 2002 m. TVF pradėjo vertinti savo valstybių narių atitiktį tuo metu galiojusiam tarptautiniam kovos su terorizmo finansavimu standartui. Nuo tada FATF peržiūrėjo šį standartą.
TVF ypatingą dėmesį skiria pinigų plovimo ir teroristų finansavimo padariniams savo valstybių narių ekonomikai. TVF atkreipia dėmesį į tai, kad žmonės, skalbiantys pinigus ir finansuojantys terorizmą, nukreipti į šalis, kurių teisinė ir institucinė struktūra yra silpna, ir panaudoti silpnąsias vietas savo naudai, norėdami pervesti lėšas. Būdai, kuriais TVF padeda savo nariams sustabdyti pinigų plovimą ir teroristų finansavimą, yra tarptautinio forumo, kuriame keičiamasi informacija šia tema, padėjimas šalims kurti bendrus šių problemų sprendimus ir veiksmingą politiką.
Be to, TVF prisideda vertinant, ar kiekviena šalis laikosi kovos su pinigų plovimu priemonių, ir nustatant sritis, kurias šiuo atžvilgiu reikia tobulinti. TVF sutelkia savo dėmesį į kiekvieno nario finansinio sektoriaus stipriosios ir silpnosios pusės vertinimą, kaip laikomasi FATF rekomendacijų, teikia nariams techninę pagalbą, reikalingą jų teisinėms ir finansinėms institucijoms stiprinti, ir pataria nariams kuriant politiką, nukreiptą į atitiktis FATF priemonėms.
