Nusikaltimas ir sukčiavimas

Pasidomime šiais naujienų platintojais ir įsitikinome, ar jie po dešimties ar daugiau metų išvalė savo veiksmus.

Pažvelkime į kai kurių naujausių nusikaltėlių, kalinčių apie apykaklę, įkalinimus ir ar jų laikas kalėjime buvo sąžiningas ir teisingas.

Šie atvejai yra vieni didžiausių kyšininkavimo kaltinimų ir baudų JAV verslo istorijoje.

Kibernetinis nusikalstamumas JAV tampa vis rimtesnis. Štai keletas būdų, kaip apsaugoti savo finansus nuo elektroninių nusikaltėlių.

Manote, kad įsilaužimas skirtas tik paaugliams ar kenkėjiškos tapatybės vagims? Pagalvok dar kartą. Čia yra keletas gerai žinomų įsilaužėlių, kurie savo įgūdžius naudoja teigiamai.

Lobizmo kritikai kaltina praktiką panašiu į kyšininkavimą, tačiau yra daug skirtumų.

Paaugliai turėtų žinoti apie šias apgavystes, įskaitant sukčiavimą stipendijų srityje ir apgaulingas investicijas.

Pilni pinigai, kreditinių kortelių sukčiavimas, kreditinių kortelių vagystės, mokesčių grąžinimas, medicininės tapatybės vagystės, duomenų pažeidimas, asmens tapatybės vagystės auka, tapatybės vagystė

SEC siūlomas taisyklių paketas yra paskutinis žingsnis siekiant pagerinti investuotojų apsaugos priemones. Anksčiau DOL nustatė reikalavimą, pagal kurį buvo laikomasi patikėtinio standarto patarėjų.

Tamsusis tinklas (taip pat darknet) yra slaptų svetainių, egzistuojančių užšifruotame tinkle, pogrupis.

„Investopedia“ paaiškina piramidžių schemas, jų veikimą, skirtingas formas ir tai, į ką asmenys turėtų atkreipti dėmesį prieš krisdami į spąstus.

Štai žvilgsnis į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (GDPR), kuris įsigalios gegužės 25 d

Visos pagrindinės bendrovės turi lobistus, siekiančius domėtis DC. Čia pateikiami svarbiausi lobistinės išlaidos.

Neseniai paskelbus vertybinių popierių komisijos rinkas, kriptovaliutų rinkose netrukus buvo pradėtas reguliavimas.

SEC leidimas IA-1092 yra Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) leidimas, kuriame pateikiami vienodi aiškinimai, kaip valstijų ir federaliniai patarėjų įstatymai taikomi tiems, kurie teikia finansines paslaugas.

10 K apklotas yra suvestinė bendrovės metinės veiklos ataskaita, kurioje pateikiama 10 K ataskaita, kurios reikalauja SEC, su papildomais bendrovės komentarais.

Sužinokite apie SEC 10-Q formą, išsamią įmonės veiklos ataskaitą, kurią kas ketvirtį teikia visos valstybinės įmonės SEC.

2 000 investuotojų limitas yra SEC taisyklė, reikalaujanti, kad įmonė pateiktų finansines ataskaitas, jei ji viršija 2 000 individualių investuotojų ir 10 mln. USD turto.

500 akcininkų riba buvo ankstesnė SEK taisyklė, dėl kurios bendrovė reikalavo viešosios atskaitomybės. Dabar riba yra 2 000.

Vertybinių popierių ir biržos komisija reikalauja, kad bendrovės pateiktų 8-K, kad paskelbtų svarbiausius akcininkams svarbius įvykius, tokius kaip įsigijimas.

Aarono įstatymas yra įstatymo projektas, kuris buvo pristatytas kongrese 2013 m., Siekiant reformuoti 1986 m. Įstatymą dėl kompiuterinio sukčiavimo ir piktnaudžiavimo.

Turtu užtikrintas komercinių popierinių pinigų rinkos fondas (AMLF) buvo skolinimo programa, kurią per finansų krizę sukūrė Federalinė atsargų valdyba.

Nutarimas dėl sustabdymo yra teismo nutartis, kuria paskelbiama, kad turtas ar teisinis reikalavimas yra sustabdytas arba laikinai atidėtas, kol bus išspręsti klausimai.

Buhalterio atsakomybė atsiranda dėl teisinės įtakos, prisiimtos atliekant auditą ir įmonės apskaitos paslaugas.

Apskaitos serijos leidimai (ASR) yra oficialūs apskaitos pranešimai, kuriuos skelbia Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC).

Bendradarbiavimo apgaulė yra investicinė apgaulė, kurios metu menininkas nukreiptas į identifikuojamos grupės narius, remiantis tokiais dalykais kaip rasė, amžius ir religija.

1967 m. Įstatymas dėl amžiaus diskriminacijos užimtumo srityje yra JAV įstatymas, kuris apsaugo tam tikrus 40 metų ir vyresnius darbuotojus nuo diskriminacijos darbo vietoje.

Alternatyvių investicinių fondų valdytojų direktyva (AIFMD) yra ES reglamentas, kuris taikomas rizikos draudimo fondams, privataus kapitalo fondams ir nekilnojamojo turto fondams.

2009 m. Amerikos atkūrimo ir reinvestavimo aktas buvo įstatymas, kurį JAV Kongresas priėmė reaguodamas į Didžiąją 2008 m. Recesiją.

2008 m. Amerikiečių su negalia įstatymo pakeitimų įstatymas išplėtė negalios apibrėžimą, kad jis būtų plačiai aiškinamas.

Kova su pinigų plovimu - tai įstatymai, kiti teisės aktai ir procedūros, skirti sustabdyti nusikaltėlius paslėpti neteisėtai gautas lėšas teisėtomis pajamomis.

Verslo normų ir standartų kūrimą ir platinimą JAV prižiūri Amerikos nacionalinis standartų institutas (ANSI).

Numatomas pažeidimas yra sutarčių teisės veiksmas, parodantis šalies ketinimą atsisakyti savo įsipareigojimų kitai šaliai ar jų atsisakyti.

Kovojant su boikotu, klientai negali atsisakyti globoti savo verslo. JAV tai pirmiausia susiję su Izraelio verslais.

Apeliaciniai teismai nagrinėja ir nagrinėja apeliacijas iš teisminių bylų, jau išnagrinėtų teismo ar kitame žemesniame teisme.

Arbitražas yra ginčų tarp investuotojų ir brokerių arba tarpininkų sprendimo būdas. Tai panašu į ieškinį, tačiau gali būti tinkamesnė visoms šalims dėl mažesnių išlaidų ir laiko įsipareigojimų.

Turto pakeitimo problema iškyla, kai mažos rizikos turtas pakeičiamas didelės rizikos investicijomis ir tokiu būdu perduodama papildoma rizika kreditoriams.

Sertifikuotų sukčiavimo ekspertų asociacija yra organizacija, sukurta kovoti su sukčiavimu ir apgaulėmis verslo praktikoje.

Faktinis advokatas yra asmuo, įgaliotas atlikti su verslu susijusias operacijas kažkieno vardu.

Priskyrimo taisyklėmis siekiama užkirsti kelią verslo nuosavybės struktūrų, prieštaraujančių Vidaus pajamų kodekso nuostatoms, kūrimui.