Nusikaltimas ir sukčiavimas

Neteisinga įtaka arba įtakos įtikinimas dėl tarpasmeninių santykių dažnai pastebimi versle, nepriklausomai nuo sektoriaus ar dydžio.

Vieningas individualių nelaimingų atsitikimų ir ligos politikos įstatymas yra įstatymai, kuriuos kiekviena JAV valstija priėmė įstatymais; jame nustatyta, kad asmens sveikatos draudimo polise turi būti tam tikrų nuostatų, kad jos galiotų.

Vienašalė sutartis yra rangos sutartis, kuria siūlytojas įsipareigoja sumokėti įvykus nurodytam aktui.

Vienodos partnerystės įstatymas (UPA) numato verslo partnerysčių valdymą keliose JAV valstijose.

Vieningo vertybinių popierių įstatymas yra pusiausvyros principas valstybės ir federalinei reguliavimo institucijai patraukti baudžiamojon atsakomybėn už sukčiavimą vertybinių popierių srityje.

Neteisėta paskola yra paskola, neatitinkanti skolinimo įstatymų, pavyzdžiui, paskolos su neteisėtai didelėmis palūkanomis arba paskolos, viršijančios dydžio ribas.

Neregistruotos akcijos, dar vadinamos ribotomis akcijomis, yra vertybiniai popieriai, neįregistruoti Vertybinių popierių ir biržos komisijoje.

„Uptick Rule“ yra finansinis reglamentas, reikalaujantis, kad trumpalaikiai pardavimai būtų vykdomi didesne kaina nei ankstesnė prekyba.

1970 m. Miestų plėtros įstatymas yra įstatymas, kuriuo buvo įvesta Federalinė eksperimentinio būsto pašalpų programa ir Bendruomenės plėtros korporacija.

Uzufruktas yra juridinė teisė, suteikiama asmeniui ar šaliai, suteikianti laikiną teisę naudotis ir gauti pajamų ar naudos iš kito asmens turto.

Lupikavimo įstatymai yra normos, reglamentuojančios palūkanų dydį, kuris gali būti imamas už paskolą siekiant apsaugoti skolininkus.

Pridėtinės vertės tinklas (VAN) yra privatus tinklo teikėjas, kurį pasamdė įmonė, kad būtų palengvintas elektroninis keitimasis duomenimis (EDI) arba teikiamos kitos tinklo paslaugos.

Negaliojanti sutartis yra oficialus susitarimas, kuris yra neteisėtas ir neįgyvendinamas nuo jo sudarymo momento.

Volkerio taisyklė atskiria finansų įstaigų investicinę bankininkystę, privataus kapitalo kapitalą ir patentuotą prekybą nuo skolinančių partnerių.

Savanoriško plano nutraukimas yra įvykis, kai darbdavys nutraukia nustatytų išmokų planą, atsižvelgiant į JAV federalinių reglamentų kodekso 4041 skyrių.

Voodoo apskaita yra kūrybinga, o ne konservatyvi ir tinkama apskaitos praktika.

Pagal darbo užmokestį gaunančių asmenų planas (13 skyrius „Bankrotas“) leidžia nuolatines pajamas gaunantiems asmenims restruktūrizuoti įsipareigojimus grąžinti skolą laikui bėgant.

1970 m. Vandens kokybės gerinimo įstatymas išplėtė federalinės vyriausybės įgaliojimus dėl vandens kokybės standartų ir vandens teršėjų.

Vandens atsargos - tai bendrovės akcijos, išleidžiamos daug didesne verte nei jos turimas turtas, paprastai kaip schema, skirta apgauti investuotojus.

Reguliuotojai paskelbia Wellso pranešimą, norėdami informuoti asmenis ir įmones apie atliktus tyrimus, kai buvo nustatyta pažeidimų.

Pranešėjas yra tas, kuris turi ir praneša viešai neatskleista informacija apie neteisėtą veiklą, vykdomą organizacijoje. Pranešėjai yra apsaugoti nuo keršto pagal įvairias programas ir įstatymus.

Baltosios apykaklės nusikaltimas yra nesmurtinis nusikaltimas, kurį daro asmuo, paprastai siekdamas finansinės naudos.

Laidinis sukčiavimas yra nusikaltimas, kai asmuo planuoja apgauti ar gauti pinigus naudodamasis elektroniniais ryšiais ar tarpvalstybinėmis ryšių priemonėmis.

Arešto raštas yra išankstinio nusistatymo proceso forma, kai teismas nurodo areštuoti ar areštuoti turtą, konkrečiai aprašytą rašte.

Raštas yra teisėjo ar kitos institucijos, turinčios jurisdikciją atlikti arba nutraukti nurodytą veiksmą, parašytas teisinis dokumentas.

Neteisėtą ieškinį dėl nutraukimo teisme pateikia asmuo, kuris mano, kad buvo neteisėtai ar neteisėtai atleistas iš darbo.

Vykdomasis raštas yra teismo įsakymas, kuriuo suteikiama teisė pradėti turto perleidimą iš skolininko ieškovui įvykdyti teismo sprendimą.

„Zero Day Attack“ - tai ataka, kurioje išnaudojamas galimas rimtas programinės įrangos saugumo trūkumas, kurio pardavėjas ar kūrėjas gali nežinoti.

Zonavimo potvarkiai yra vietiniai įstatymai, apibrėžiantys, kaip gali būti naudojamas turtas tam tikrose geografinėse zonose. Juos galima apeiti su dispersija.

Barry Minkow įkurta „ZZZZ Best“ buvo kilimų valymo ir restauravimo įmonė, tarnavusi kaip „Ponzi“ schemos pagrindas.

Darbo departamentas (DOL) išplėtė „patikėjimo patarimo dėl investavimo“ apibrėžimą, tačiau Federalinis apeliacinis teismas jį atleido už nepagrįstumą.

„Enron“ vadovybė slėpė didelius finansinius nuostolius, dėl kurių žlugo viena didžiausių to meto Amerikos korporacijų.

Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymas (CCPA) suteikia vartotojams kontrolę, kaip įmonės gali naudoti jų asmeninę informaciją.

Nuomonė: kadangi kainos išaugo, neturėtų būti šokas, kai investuotojai pradeda kauptis, todėl tikriausiai reikia atlikti laikiną korekciją.